En Ocasiones Veo Reos PRUEBA

En primer lugar hay que recordar que el art. 260 Cp señala: “ 1. El que fuere declarado en concurso será castigado con la pena de prisión de dos a seis años y multa de ocho a 24 meses, cuando la situación de crisis económica o la insolvencia sea causada o agravada dolosamente por el deudor o persona que actúe en su nombre. 2. Se tendrá en cuenta para graduar la pena la cuantía del perjuicio inferido a los acreedores, su número y condición económica. 3. Este delito y los delitos singulares relacionados con él, cometidos por el deudor o persona que haya actuado en su nombre, podrán perseguirse sin esperar a la conclusión del proceso civil y sin perjuicio de la continuación de este. El importe de la responsabilidad civil derivada de dichos delitos deberá incorporarse, en su caso, a la masa. 4. En ningún caso, la calificación de la insolvencia en el proceso civil vincula a la jurisdicción penal. ”. Dejando al margen que el art. 261 bis Cp, introducido por la LO 5/2010, prevé la responsabi...

Existen infracciones que no producen un daño cuantitativamente importante, aunque sí cualitativamente, y que el derecho penal de la persona jurídica puede ayudar a atajar. Si las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, especialmente la Guardia Civil, han detectado que el problema del hurto de cobre, que puede llegar al método peligroso del arrancado de los cables de tensión del ferrocarril, puede ser atajado presionando a ciertas chatarrerías que no preguntan nada acerca del origen del cobre, en el ámbito de joyerías y tiendas de compraventa de oro y minerales y piedras preciosas otro tanto se puede hacer. La sangría que colaboran algunos establecimientos a producir consiste en adquirir a un precio muy inferior al de mercado joyas o minerales preciosos que o bien saben que procede de algún delito o deben sospechar, al menos, que así es (por ejemplo: sustracciones en viviendas). Hay casos donde ninguna duda puede caber, como cuando se adquieren por esos establecimientos objetos que están marcad...

El 16 de junio, el SEC ( Securities and Exchange Commission ), el equivalente a nuestra CNMV pero efectivo y en EEUU, ha llegado a un acuerdo para retirar los cargos contra la empresa Paradigm , con sede en Albany (Nueva York), por 2’2 millones de dólares. El caso es que un trabajador de dicha empresa había denunciado a la misma, dedicada a los fondos de inversión, por malas prácticas. Por lo visto, la empresa no se tomó demasiado bien que su empleado fuese deseal con quien le daba de comer. En 2011 el Gobierno de EEUU puso en marcha la llamada “ Anti-retaliation whisteblower ” (una especie de unidad anti-reprensión del colaborador con el Gobierno) y esta es, según indica la propia PÁGINA DEL SEC (en inglés), la primera causa abierta que se concluye. “ For whistleblowers to come forward, they must feel assured that they’re protected from retaliation and the law is on their side should it occur ” (para el delator de ilegalidades que acude a nosotros, es importante que se sienta seguro ...